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Rio Grande do Norte
Foto: Divulgação / PCRN
Operações “Shadow Influence” e “Cassino Royale” revelam lavagem milionária com apostas e influencers no RN
21/05/2025 13h04
Por: Hiago Luis
A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou nesta quarta-feira (21) duas grandes operações simultâneas que miram esquemas de lavagem de dinheiro por meio de apostas online e influenciadores digitais. Denominadas “Shadow Influence” e “Cassino Royale”, as ações ocorreram em quatro estados brasileiros — RN, São Paulo, Pernambuco e Maranhão — e resultaram no bloqueio de mais de R$ 40 milhões em bens e valores.
Coordenadas pela Delegacia Especializada na Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD), vinculada ao Departamento de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (DECCOR-LD), as operações visam desarticular núcleos criminosos que operavam plataformas de apostas ilegais e usavam a imagem de influenciadores para promover a lavagem de capitais em larga escala.
Influenciadores e empresários como alvo
A operação "Shadow Influence" teve como foco influenciadores digitais com atuação em Natal, Parnamirim, Canguaretama e Macau, apontados como intermediários na movimentação de recursos ilícitos. Segundo as investigações, os influenciadores atuavam como fachadas “ostentação” para dissimular ganhos ilícitos, promovendo cassinos digitais por meio de redes sociais.
Já a "Cassino Royale" atingiu o cerne do esquema: empresários responsáveis por operar as plataformas de apostas online, que movimentavam grandes volumes de dinheiro com aparência de legalidade. A estratégia envolvia criptomoedas, bens de luxo e publicidade direcionada, em uma estrutura de lavagem bilionária.
Apreensões e mandados
No total, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão com apoio das polícias civis dos estados envolvidos. Foram apreendidos:
- R$ 30 mil em espécie
- 12 veículos de luxo, incluindo modelos da Mercedes-Benz e Toyota Hilux
- Uma motocicleta
- Relógios, joias e ouro
- Aparelhos celulares e computadores
- Criptoativos avaliados em R$ 68 mil
- Materiais de marketing sobre os jogos, moedas estrangeiras e documentos
Em meio às apreensões, foram encontradas anotações com estratégias de promoção nas redes sociais, metas de seguidores e até horários de treinos físicos, sugerindo uma rotina planejada de influência digital ligada aos esquemas.
“Influência sombria” e jogo do tigrinho
O nome da operação “Shadow Influence” — que pode ser traduzido como “influência sombria” — remete à atuação oculta e estratégica de influenciadores, que, segundo a polícia, atraíam seguidores com promessas de lucro fácil através de apostas como o “jogo do tigrinho”, prática comum em plataformas ilegais.
Já “Cassino Royale” destaca o uso dessas plataformas como mecanismo central para lavagem de capitais, com empresas de fachada e movimentação milionária em ativos de difícil rastreio.
Avanço no combate ao crime econômico
De acordo com a Polícia Civil do RN, o sucesso da ação foi possível graças à integração entre diferentes forças — como o GAECO, o Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), unidades da DEICOR, DEICOT, CORE e delegacias regionais como a de Macau.
“A integração institucional e o aprofundamento da investigação financeira foram determinantes para o êxito das ações, que representam um avanço significativo no enfrentamento à criminalidade digital e econômica no país”, destacou a corporação em nota.
As investigações seguem em curso e novas informações sobre os desdobramentos do caso devem ser divulgadas nos próximos dias.
Fonte: Com informações de PCRN
Autor: Hiago Luis
